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近日，为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，江北警方按照公安部和市局的部署安排，深入开展“断卡行动”和“净网2022”专项整治行动，通过深挖案件线索，循迹追踪，成功打掉一个替境外犯罪分子洗钱的“跑分水房”团伙。民警一共抓获犯罪嫌疑人11名，收缴手机20部及查获大量银行卡，查封1个境外跑分网站，涉案金额达3000余万元。5月24日，该案已移送起诉至江北区检察院。
银行卡流水异常 警方缜密调查
2021年9月，江北警方通过侦查，发现居住在江北区的杨某银行卡资金流水明显异常，华新街派出所立即锁定该账户开展详细调查。 经过长期的蹲点守候、分析研判，民警确定了该案嫌疑人杨某的住所和出行习惯，并对其严密布控。10月27日，民警在江北区某小区内成功将嫌疑人杨某抓获。“这不仅是一条简单的断卡线索，而是一个‘跑分水房’团伙作案，该团伙后台服务器在境外，下线还有众多涉案人员，并且涉案金额巨大，严重扰乱社会秩序的安定和谐，危害性大,影响极其恶劣。”案侦民警胡钊源通过对杨某展开审讯发现。
警方奔赴多地开展抓捕行动
江北区公安分局各级领导对反诈专案高度重视，立即抽调精干民警成立专案组进行侦办。经过深入研判和深挖线索查明，自2021年5月以来，嫌疑人余某伙同王某、艾某等人在广东、重庆等地通过境外“一起赚”跑分网站平台转移电信诈骗等非法资金，后通过“卡商”朱某、杨某等招募“卡娃”参与“跑分”，转移电信诈骗资金达3000余万元。专案组民警奔赴多地陆续将嫌疑人余某、艾某等11名嫌疑人成功抓获归案。嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将会受到法律严惩。
什么是“跑分”？
“跑分”是利用银行卡、支付宝、微信等个人账户代收账、转账，赚取佣金，用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的收款，以此来帮助犯罪团伙进行赃款流转，逃避公安机关的追踪打击。一些年轻人或大学生，往往会因涉世未深容易被眼前的蝇头小利所迷惑，从而落入陷阱，提供自己的银行卡或微信、支付宝账号为别人进行代收款服务，赚取佣金。
警方提醒：江北警方将对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡行为予以严厉打击、整治和惩戒。市民群众要加强防范意识，千万不要因贪图小利而出售自己的电话卡、银行卡，因为这些都属于违法犯罪行为。
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