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江北区通过 “三强化”开展非法集资风险排查处置
日期:2022-09-29
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一是强化监测预警能力建设。在全市率先推进区级非法集资风险预警系统建设,该系统共有线索核查、监测预警等5大模块,通过大数据分析企业规模、名称、经营范围、行业、网络舆情等关键信息为企业“画像”,实现风险企业异动预警。目前该系统已通过验收,即将上线运行,将进一步延伸我区非法集资风险监测触角二是强化非法集资风险高质量排查。组织公安、市场监管部门开展联合排查23家次,对排查出的风险按要求推进整改处置,排查家次位居区县打非办前列。经排查,普信惠福公司涉嫌犯罪,已被立案查处;商商通、祥润优鲜食品涉嫌违规,正推进整改。探索完善行政执法程序,编制协查通知书,在区县打非系统中实现率先到银行开展账务查询,切实提高了检查针对性强化专项整治行动开展。大力推进“伪金交所解债服务类非法金融风险”等专项排查整治,共排查企业18家次,对排查发现的问题报送市金融监管局依法处置,推进风险化解,取得良好成效


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